2名男子窃4100个比特币后被抓!

更新时间:2024-09-22 20:03:21     浏览:

      涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得,一名旅居美国的20岁新加坡籍青年落网,在当地法庭面控。

      根据美国司法部星期四(9月19日)发出的文告,20岁新加坡籍男子蓝马隆(译音,Malone Lam)和21岁的同伙让迪尔·塞拉诺(Jeandiel Serrano)同日被联邦调查局逮捕后,分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭。

      他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶,在网络上化名“Anne Hathaway”和“$$$”,塞拉诺则来自洛杉矶,网络自称“VersaceGod”和“SkidStar”。

      起诉书显示,蓝马隆、塞拉诺和同伙们于8月18日,涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头,骗取超过4100枚比特币,市价当时超过2亿3000万美元(约2亿9678万新元)。他们过后利用剥离链(Peel Chain)、直通钱包、虚拟专用网络(VPN)等伎俩,通过各种混合服务和交易所转移资金,试图掩盖真实身份来洗钱。

      剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易,用于清洗大量加密货币的技术。

      文告说,蓝马隆和塞拉诺将这些非法所得,花在出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包包上,以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。若罪成,这些非法资产可被美国当局充公。